La Russie arrête l’administrateur d’UniCC, une importante plate-forme de fraude bancaire (2024)

Les services de renseignement russes (FSB), ont annoncé samedi22janvier avoir arrêté un homme soupçonné d’être le fondateur et administrateur d’UniCC, un des plus importants sites de fraude bancaire au monde. Ce site, apparu en2013, était un des leadeurs actuels du carding, une plate-forme conçue pour vendre et acheter des cartes bancaires volées, un commerce très lucratif et notamment utilisé pour le blanchiment d’argent.

Andrey Sergeevich Novak, un citoyen russe recherché par la justice américaine, a été interpellé par les autorités de son pays, tandis que trois autres suspects ont été assignés à résidence, selon l’agence de presse russe TASS, qui avance que les autorités américaines ont transmis à la Russie des informations dans le cadre de cette opération.

Un site récemment fermé

Selon l’entreprise Elliptic, spécialisée dans l’analyse des flux financiers et des cryptomonnaies, UniCC était depuis trois ans la plus grande plate-forme de carding, enregistrant près de 358millions de dollars de transactions en moins de dix ans d’existence.

Le 12janvier, les analystes rapportaient qu’une personne se présentant comme un administrateur d’UniCC avait annoncé, sur plusieurs forums du marché noir, la fermeture du site. «N’élaborez pas de théories du complot sous prétexte de cette fermeture: c’est une décision mûrement réfléchie. Nous ne sommes pas jeunes et notre santé ne nous permet pas de continuer comme ceci longtemps», expliquait un message, cité par Elliptic. Le cofondateur de l’entreprise, Tom Robinson, n’avait cependant pas exclu, à l’époque, l’hypothèse d’un faux message publié par des enquêteurs après une saisie menée par des autorités judiciaires.

En octobre2017, les autorités américaines avaient formellement inculpé Andrey Sergeevich Novak dans le cadre d’une enquête sur l’Infraud Organization, dont le démantèlement a été annoncé par les Etat-Unis en2018. Si la TASS présente le suspect comme un «fondateur» d’Infraud Organization, l’acte d’inculpation américain le cite cependant comme un simple membre du réseau, l’ayant rejoint en2013 – date à laquelle M.Novak est soupçonné d’avoir créé UniCC, un site qui faisait partie du réseau Infraud Organization.«Il se présente comme un fournisseur de codes de cartes bancaires et est l’opérateur du site “uniccshop.ru”, l’utilisant comme plate-forme pour vendre des codes de cartes bancaires à d’autres membres et associés d’Infraud Organization», précise l’acte d’inculpation.

C’est, depuis le début de l’année, la deuxième opération policière du FSB dans le secteur de la cybercriminalité s’appuyant sur des informations ou des demandes émises par les Etats-Unis. Le 14janvier, les autorités russes ont annoncé avoir démantelé REvil, un groupe spécialisé dans le rançongiciel, à la demande de la justice américaine. Les Etats-Unis ont, ces derniers mois, accusé la Russie de fermer les yeux sur les activités de groupes cybercriminels agissant sur son territoire, et communiqué aux autorités des informations sur certains suspects. Ces opérations surviennent également au milieu de tensions entre les deux pays, alors que l’Ukraine et ses partenaires s’inquiètent d’une possible invasion militaire russe.